Kumpulan "Summa": sejarah, penahanan pemimpin, keadaan semasa

2024 Pengarang: Leah Sherlock | [email protected]. Diubah suai terakhir: 2023-12-17 05:44

Salah satu kumpulan perindustrian bebas terbesar yang beribu pejabat di Moscow beroperasi dalam industri kejuruteraan, logistik, telekomunikasi, pembinaan dan minyak dan gas. Pada musim bunga 2018, pemilik kumpulan Summa, Ziyavudin Magomedov, telah ditangkap, dan tidak lama kemudian abangnya Magomed turut ditangkap. Mereka dituduh mencuri lebih daripada 2.5 bilion rubel daripada belanjawan.

Maklumat am

Kumpulan Summa beroperasi sebagai pelabur strategik yang terlibat secara langsung dalam pengurusan syarikat yang sahamnya dimiliki.

Antara aset utama yang dikawal oleh pegangan:

• Kumpulan Logistik NCSP, salah satu aset yang paling berharga ialah Pelabuhan Laut Komersial Novorossiysk.
• syarikat perkapalan FESCO.
• Syarikat Bahan Api dan Tenaga Yakutsk, menghasilkan gas asli dan kondensat gas.
• Pengendali pengangkutan kontena "Transcontainer".
• "National Telecom", terlibat dalamperniagaan telekomunikasi dan banyak syarikat lain.

Kumpulan ini menggaji lebih daripada 10,000 orang di 40 wilayah Rusia. Keputusan aktiviti tidak didedahkan. Pengerusi lembaga pengarah, Z. Magomedov, menduduki tempat ke-63 oleh Forbes Rusia pada 2017 dengan aset $1.4 bilion.

Cara kumpulan itu dibuat

Magomed dan Ziyavudin Magomedov lulus dari Fakulti Ekonomi Universiti Negeri Moscow, semasa pengajian mereka tinggal di bilik asrama yang sama. Pada masa yang sama, mereka mula menjual komputer dan perkakas rumah, dan pada akhir pengajian mereka, mereka membeli sebuah Mercedes dengan wang yang mereka perolehi. Pada tahun 1993, syarikat Interfinance telah ditubuhkan, yang mengkhusus dalam perdagangan dalam baucar dan sekuriti. Beberapa tawaran yang berjaya membawa keuntungan sehingga seribu peratus setahun.

Selepas beberapa ketika, keluarga Magomedov membeli pegangan dalam bank Diamant, di mana mereka bertemu dengan David Kaplan. Beliau membantu memulakan perniagaan pelabuhan, membangunkan projek pembinaan kumpulan Summa, di mana beliau adalah seorang pembiaya utama dan bertanggungjawab untuk strategi. Kaplan dan memperkenalkan mereka kepada Semyon Vainshtok, ketua Transneft. Pada awal tahun 2000an, kerjasama dengan syarikat ini bermula. Pada tahun 2004, mereka membeli tanah di Primorsk dan mula membina terminal minyak, selepas itu kumpulan itu menjadi pengendali pelabuhan. Ramai pakar menyatakan bahawa pada tahun 2002 saudara-saudara memutuskan untuk mengagihkan semula tanggungjawab. Magomed mula terlibat dalam politik, dan Ziyavudin Magomedov dalam kumpulan itu"Summa" bertanggungjawab sepenuhnya untuk pembangunan dan kepimpinan.

Pembahagian harta benda

Pada tahun 2009, Magomedov senior, selepas tujuh tahun bekerja dari wilayah Smolensk di Majlis Persekutuan, meletak jawatan dan menawarkan adik lelakinya untuk memindahkan separuh daripada aset kumpulan Summa kepadanya. Ziyavudin Magomedov tidak mahu berkongsi hartanya. Pendaftaran berlangsung selama 5 tahun. Hanya pada separuh kedua tahun 2013, perkhidmatan antimonopoli Rusia membenarkan syarikat luar pesisir Shevronne, yang dimiliki oleh saudara-saudara secara pariti, menjadi pemilik perniagaan telekomunikasi dan pembinaan kumpulan Summa.

Walaupun adik-beradik itu menjadi pemegang saham yang sama, Ziyavudin menguruskan perniagaan itu, dan Magomed langsung tidak tahu bagaimana kos ditanggung dan pendapatan dijana. Menurut beberapa sumber, apabila abangnya berminat dengan dividen, dia diberitahu bahawa semua dana dibelanjakan untuk membayar obligasi, dan enggan memberikan maklumat mengenai pergerakan dana. Di samping itu, bekas pegawai itu tidak menyukai fakta bahawa Ziyavudin terlalu kerap berkonflik dengan rakan niaga dan pegawai kerajaan. Kerana dia percaya bahawa sangat berbahaya untuk melawan negara, dan seseorang itu harus bekerja dengan tenang, tanpa skandal. Yang lebih muda menyukai gembar-gembur dan sangat tersanjung kerana berada dalam penarafan majalah Forbes. Oleh kerana perbezaan yang tidak dapat didamaikan, Magomedov hampir berhenti berkomunikasi. Dan kami hanya bertemu di acara keluarga.

Siasatan

Pemilik kumpulan musim bunga 2018"Summa" bersama abangnya Magomed telah ditangkap. Mereka disyaki menganjurkan komuniti jenayah dan beberapa perbuatan, termasuk penyelewengan dana belanjawan dan penipuan. Pejabat mereka di seluruh negara (dari Dagestan ke Yakutia) telah dicari.

Menurut agensi penguatkuasaan undang-undang, kumpulan jenayah Magomadov mencuri kira-kira 2.5 bilion rubel semasa pembinaan kemudahan tenaga dan infrastruktur. Peguam menawarkan jumlah jaminan sebanyak 2.5 bilion rubel untuk setiap defendan. Tetapi mahkamah menolak tawaran itu. Keluarga Magomadov kini berada di penjara Lefortovo.